A Neoway, plataforma que oferece soluções que transformam informação em conhecimento e geram produtividade e precisão para estratégias de marketing, compliance, riscos e outras atividades acaba de apresentar um trabalho defendendo o compliance em operações de câmbio de casas de apostas esportivas tendo em vista a iminente regulamentação do setor.
Em seu estudo, a empresa aponta o crescimento do segmento de apostas esportivas e a importância da regulamentação do setor para garantir a arrecadação de impostos e como a atividade irá funcionar no Brasil, definindo direitos e deveres para todos os envolvidos.
E é justamente nesse quesito que a Neoway destaca a forte presença do segmento como patrocinador da maioria dos clubes das Séries A e B do Brasileirão o que impacta especialmente na relação das empresas do setor com o mercado financeiro, especialmente no tocante às operações de câmbio.
Neoway destaca a importância do compliance para casas de câmbio na regulação das apostas esportivas by GAMES MAGAZINE BRASIL on Scribd
“Para evitar problemas de compliance, como lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo, é importante fiscalizar e mitigar os possíveis riscos. Ao regulamentar a atividade, o governo e órgãos como o Banco Central do Brasil (Bacen) podem atuar de forma mais efetiva para que as plataformas e apostadores sigam normas de compliance”, alerta a empresa.
A Neoway aponta que suas próprias soluções de risk & compliance podem realizar as ações de confirmação de dados para onboarding de clientes e KYC de forma massiva, para garantir o compliance inicial de todo um processo que culmina com a operação de câmbio.
“O onboarding com processos definidos para compliance é fundamental na efetividade dos programas de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no mercado financeiro e para que as empresas consigam identificar e validar clientes, reunir informações que as permitam compreender a natureza das suas atividades e se antecipar a possíveis fraudes”, destaca.
Fonte: GMB
