O webinar contará com painéis que cobrirão vários aspectos de PLD/FTP no contexto das bets, incluindo as responsabilidades dos operadores de apostas e instituições financeiras ou de pagamento.
Além de renomados especialistas do setor privado, este evento online contará com a honrosa participação de representantes de órgãos reguladores, incluindo:
* Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF), através de Regis Dudena (secretário de Prêmios e Apostas) e Fred Justo (coordenador-geral de PLD e outros delitos];
* Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), através de Rafael Ximenes (diretor de Supervisão).
O webinar também contará com a participação de outras instituições financeiras e não financeiras relevantes neste ambiente das bets, que trarão insights valiosos sobre o atual cenário regulatório e os desafios enfrentados pelo segmento.
A ideia da ACAMS é oferecer uma compreensão mais profunda dos mais recentes requisitos legais e regulatórios, bem como as melhores práticas de compliance diretamente de especialistas renomados e atuantes no segmento.
Para inscrições neste webinar basta clicar aqui.
Oradores:
Regis Dudena - Secretário da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA)
Doutorando em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na área de Estudos “Sistema Financeiro Nacional e repressão aos ilícitos administrativos e à criminalidade penal”. Mestre no Programa “Erasmus Mundus: European Legal Practice”, pelo Consórcio entre as Universidades de Hannover e Católica Portuguesa. Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Advogado especializado, com atuação em Direito Público e Regulatório.
Rafaella Lamim - diretora de Filiação do ACAMS Brasil Chapter
Mais de 24 anos de experiência em Instituições Financeiras internacionais principalmente na terceira linha de defesa, com atuação nas Américas, Europa, Ásia e Oriente Médio. Atualmente é chief audit executive responsável pela América Latina de Banco de Investimento. MBA em Finanças com ênfase em Auditoria e Controladoria pela FGV e Bacharelado em Economia pela UFPR. Certificado de Especialista de PLD (CAMS).
Wolney Anjos - Filiado do ACAMS Brasil Chapter
Sócio da Arcanjo Consultoria e Treinamento em PLDFT, certificado pela ACAMS desde 2006. Ex-funcionário do Banco Central do Brasil (ago/93 a set/18), com atuação em PLDFT de nov/99 a set/18. Consultor em PLD/FTP pela Arcanjo desde out/2018. Graduação em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo (USP).
Fred Justo - Coordenador-Geral de Monitoramento de Lavagem de Dinheiro e Outros Delitos na SPA/MF
Coordenador-Geral de PLD na Secretaria de Prêmios de Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF). Consultor de integridade e jornalista. Membro do Comitê de Integridade nas Apostas na SIGA. Pós-graduado em Compliance e RelGov. Experiência em Investigação de match-fixing.
Rafael Ximenes - Diretor de Supervisão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)
Diretor de Supervisão do Coaf desde outubro de 2019, após ter atuado no órgão, de julho de 2018 a outubro de 2019, como conselheiro representante do Banco Central do Brasil (BCB), onde ocupa o cargo de procurador desde fevereiro de 2002 e exerceu, até outubro de 2019, diversas funções de direção e assessoramento na Procuradoria-Geral da Instituição e na sua Secretaria-Executiva.
Ian Cook - Managing Director na StoneTurn
Managing director na StoneTurn, consultoria global especializada em risco, compliance, investigações e disputas, onde lidera a prática de inteligência corporativa e investigações no escritório de São Paulo. Com 20 anos de experiência, coordena investigações complexas, incluindo fraudes e corrupção, e presta consultoria em compliance regulatório e gestão de riscos, com foco no mercado financeiro e nas indústrias de apostas e esportes.
Ricardo Feijó - Diretor de compliance e jurídico da PayBrokers
Advogado especialista em direito público. Mestre e Doutorando em Direito (UFPR). Ocupa também a posição de Sócio da Feijó Souza Advogados.
Source: GMB
