“É um orgulho para nós sermos o representante brasileiro dentro desse Comitê Certificador, o que demonstra a capacidade técnica e as boas práticas adotadas pela Lottopar nesse tema. Isso nos permite avaliar as ações de outras instituições e validar aquelas que querem combater de frente essa prática delituosa", afirmou Fabio Veiga, diretor de operações da Lottopar.
A certificação consiste em três níveis, sendo o nível I a formalização do pedido, onde a loteria demonstra interesse e sinaliza que quer obter a certificação em prevenção à lavagem de dinheiro e obter o aval formal das suas políticas e processos internos que estabeleçam as bases para avançar para níveis de conformidade mais rigorosos no futuro.
O nível II são as evidências de gestão, onde a loteria deve apresentar ações que tem desenvolvido para promover as boas práticas sobre o tema, como a implantação de processos, capacitação de funcionários, auditorias e relatórios, por exemplo.
Já o nível III garante que a loteria cumpre com diversos requisitos, como ao adotar ferramentas de tecnologia e monitoramento nas transações lotéricas, avaliação periódica dos riscos, análises de transações suspeitas.
Com essa certificação, as loterias estatais de toda a América Latina, Espanha e Portugal, membros da Cibelae, ganham uma ferramenta valiosa para as jurisdições que ainda não dispõem de regulamentação específica, reforçando assim a confiança no setor.
“Essa certificação demonstra que o mercado lotérico sempre foi comprometido com a integridade e a prevenção de crimes financeiros e com essas certificações da Cibelae vamos aumentar ainda mais a segurança e a confiança do setor”, concluiu o diretor de operações.
Ações da Lottopar
A Loterias do Estado do Paraná vem trabalhando em práticas que garantem um mercado lotérico cada vez mais seguro no Estado. No começo deste ano, a instituição foi habilitada no Sistema do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf), o que permite que atividades suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro, no âmbito das apostas de quota fixa, as bettings, possam ser comunicadas de modo sigiloso aos órgãos de controle.
Com isso, os operadores de sites de apostas autorizados e regulamentados são obrigados a adotar um efetivo controle sobre as operações realizadas pelos apostadores, a fim de identificar condutas incomuns relacionadas à lavagem de dinheiro, devendo comunicar ao Coaf operações suspeitas.
Outra iniciativa visando a segurança nas operações lotéricas no Paraná e a segurança do apostador é a assinatura de um Termo de Cooperação Técnica entre a Lottopar e a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, destinada à prevenção à lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e fraudes ao sistema financeiro e prevenção contra o operador de apostas e modalidades lotéricas ilegais, por meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada entre os participantes deste acordo de cooperação.
Fonte: GMB
