Nos dias 10 e 11, a Lottopar esteve em São Paulo para participar de um evento que discutiu os avanços na prevenção à lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Esta foi uma oportunidade para a autarquia aprofundar ainda mais os conhecimentos nessa área.
Entre as finalidades da Lottopar, no âmbito da operação de loterias no Paraná, está o papel de fiscalizar e criar ferramentas e mecanismos para coibir práticas delituosas dentro das atividades lotéricas, propiciando, dessa forma, um entretenimento seguro aos paranaenses.
Os palestrantes da Rusi, Wojciech Pawlus, gerente de divulgação e implementação, e Chandana Seshadri, analista de pesquisas, bem como os membros associados Allison Owen e Andrew Mackay, abordaram diversos temas ligados à área.
O encontro teve painéis discutindo os seguintes tópicos:
- Tipologias de ativos virtuais e sinais de alerta
- Investigações financeiras sobre atividades suspeitas
- Desafios para a aplicação da lei
- Avaliação de risco institucional
- Avaliação de riscos de ativos virtuais institucionais e de provedores de serviços de ativos virtuais
Foi uma valiosa oportunidade para o diretor de operações, Fabio Veiga, e o diretor técnico, Rafael Halila, que representaram a Lottopar no evento, entrarem em contato com as melhores práticas internacionais no combate à lavagem de dinheiro.
“A participação da Lottopar neste workshop demonstra a nossa preocupação em sempre buscar as melhores práticas internacionais. Nesses dois dias, tivemos contato com representantes de instituições bancárias, Coaf, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e especialistas no combate à lavagem de dinheiro e algumas recomendações dadas por eles e constatamos que já saímos na frente”, destacou o diretor de operações, Fabio Veiga.
“Uma vez que a Lottopar já está habilitada no Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf) e com isso os operadores lotéricos licenciados por nós têm o prazo de 24 horas, em caráter sigiloso, para comunicar ao Coaf quando identificada uma operação que possa constituir-se em indício de crime de lavagem de dinheiro”, afirmou.
O encontro reuniu especialistas do Instituto Real de Serviços para Estudos de Defesa e Segurança do Reino Unido (RUSI), instituições financeiras e órgãos de governo, contando ainda com o apoio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
O Royal United Services Institute atua na difusão de práticas de defesa e segurança há mais de 190 anos. Tem origem no Reino Unido e a sede fica em Whitehall, Londres, e já teve participações de figuras influentes, como primeiros-ministros do Reino Unido, um presidente dos Estados Unidos, numerosos líderes estrangeiros, membros da Família Real.
Possui diversos comitês de estudos, entre eles o Centro de Finança e Segurança (CFS), que promove pesquisas e busca difundir as práticas para coibir crimes financeiros em nível global.
Encontro reuniu especialistas do Instituto Real de Serviços para Estudos de Defesa e Segurança do Reino Unido (RUSI), instituições financeiras e órgãos de governo, contando ainda com o apoio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Fonte: GMB
