Sob o novo ato anti-lavagem de dinheiro, os cassinos locais terão que implantar processos formais para identificação de clientes, que já foram introduzidos em bancos locais e outras instituições financeiras.
O quadro da IRR foi elaborado pelo AMLC juntamente com a PAGCOR, o regulador de jogo do país, a Zona Econômica do Pacífico Aurora, a Autoridade de Freeport e a Autoridade da Zona Econômica de Cagayan. O conjunto de regras e regulamentos abrangerá cassinos terrestres, cassinos em navios de cruzeiro e operações de jogos online.
Os controles contra a lavagem de dinheiro vieram após o assalto no Banco de Bangladesh em 2016, que viu hackers desconhecidos solicitarem a transferência de US$ 81 milhões do Banco do Bangladesh para contas bancárias registradas nas Filipinas. O dinheiro foi retirado quase imediatamente e depois desapareceu na indústria de cassinos do país.
As Filipinas foram obrigadas a adotar regulamentos mais rigorosos contra a lavagem de dinheiro, que impeçam o fluxo ilícito de dinheiro de e para o país e suas propriedades de jogo. O Grupo Ásia-Pacífico de Lavagem de Dinheiro alertou as Filipinas a fechar o "fosso estrutural" que marcou sua reputação por algum tempo.
Fonte: GMB / Casino News Daily
