O Relatório de Avaliação Mútua (MER) 2017, que avalia as jurisdições com base em medidas de AML/CFT, disse que "os controles de licenciamento são robustos no setor de jogos de Macau para concessionárias/subconcessionárias e promotoras de junket".
Macau foi louvada pela aplicação de medidas AML/CFT por incluir promotores de junket e seus colaboradores formais.
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De acordo com o regime atual, o governo da RAEM utiliza um sistema de duplo escrutínio para os promotores de junket, no qual a DICJ realiza requisitos separados de entrada/licenciamento no mercado para os promotores do junket e seus colaboradores formais, além da diligência devida pelas concessionárias/sub- concessionárias.
Além disso, o DICJ fornece treinamento da indústria, uma vez por ano, ao setor de jogos com um tema/objetivo temático.
Fonte: GMB / AG Brief
