De acordo com o canal de notícias local Calcalist Tech, a legislação de 23 de maio contém propostas da Autoridade de Proibição de Lavagem de Dinheiro e Terrorismo de Israel que, uma vez vigentes, exigirão que bancos, corretoras e plataformas de comércio de criptomoedas, entre outras, informem quaisquer transações suspeitas que envolvam bitcoin e outras moedas digitais.
A nova peça legislativa visa a bloquear a lavagem de dinheiro e outras atividades fraudulentas envolvendo o movimento de moedas virtuais. Ele delineia 37 sinais de lavagem de dinheiro diferentes e obriga as instituições financeiras a notificar as autoridades competentes quando identificarem qualquer uma dessas bandeiras vermelhas.
Elas incluem transferências de quantias consideráveis de dinheiro (mais de US$ 1.400) para carteiras digitais, qualquer movimentação de fundos por meio de um endereço IP anônimo, depósitos em criptomoedas em sites de apostas e quaisquer movimentos de moedas digitais anônimas.
Além disso, os provedores de serviços serão obrigados a manter relatórios detalhados sobre a atividade de criptomoeda de seus clientes, incluindo carteira digital e endereços IP, o tipo de criptomoeda e a quantidade exata que possuem. A documentação deve ser mantida por um período de pelo menos cinco anos.
Fonte: GMB / Casino News Daily
