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31/5/2017 | O Senado aprovou oficialmente o projeto de lei que inclui os cassinos na Lei de Lavagem de Dinheiro (AMLA). A lei agora abrangerá a indústria de jogo das Filipinas, incluindo operações terrestres e on-line, bem como serviços de jogo oferecidos a bordo de navios de cruzeiro.
29/5/2017 | A Autoridade Monetária de Macau anunciou a criação de uma "Financial Security Expert Alliance", em colaboração com o Banco Popular da China e a Autoridade Monetária de Hong Kong para combater as atividades de lavagem de dinheiro.
25/5/2017 | O ministro da Presidência da República Dominicana, Gustavo Montalvo, esclareceu que os jogos de apostas e loterias não serão excluídos do âmbito das novas leis sobre lavagem de dinheiro.
25/4/2017 | A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (25), em turno suplementar, o PLS 62/2007, que vai obrigar a Caixa e as empresas que exploraram loterias a manter informações sobre concursos e ganhadores. Se não houver recurso para votação em Plenário, o projeto será enviado diretamente à Câmara dos Deputados.
15/12/2016 | Homem de 50 anos comandava organização criminosa no Sul de Santa Catarina. Polícia ainda apura cirmes de lavagem de dinheiro em seis cidades da região
